合同诈欺罪的立案管辖权归什么人

为他人提供贷款抵押担保 女子被“坑”11套房

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合同作为保护当人权益的证明文件,其具有证据的效力。但是也有不法分子利用合同来诈骗他人,当人们遇见合同诈骗时,人们首先想到的是向公安机关报案,但是并未考虑公安机关是否具有立案管辖权,那么合同诈骗罪的立案管辖权属于谁?下面律师365小编为大家解答。

被“坑”11套房 两年维权陷迷雾

如果想要做大生意,一个人是非常困难的,需要去找别人合作,但是合作也是有风险的,遇上好人,合作的就非常的愉快,但是如果遇到坏人,就容易被诈骗,那么合同诈骗举报材料有什么,真的遇到了诈骗以后,又该怎么做,在准备什么样子材料呢?

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法院执行发现问题,建议当事人向警方报案或申请再审

合同诈骗举报材料有什么

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警方经初查称涉嫌骗贷,两地各有说法

合同诈骗案报案需提供的报案证据材料如下:

一、合同诈骗罪的立案管辖属于谁?

广西新闻网-南国今报记者王缉宁 王剑

1、提供所签订的合同(协议)。

立案管辖要解决是,立案应该由那个部门来立案的问题,合同诈骗是属于公安机关立案管辖的案件,其应该由犯罪地或者被告居住地的公安机关立案管辖,在公安机关侦查后在交由检察院,检察院认为符合起诉条件的向法院起诉。

柳州市民覃女士因向他人提供贷款抵押担保,结果遇到了大麻烦——贷款人借走了570万元贷款后拒不偿还,银行诉至法院,判决生效后,她和亲属名下的11套房产面临被法院拍卖。覃女士回过神来,发现借款人有刑事犯罪嫌疑,于她搜集了相关证据四处奔走,辗转找了银行、法院及柳来两地警方,但至今维权之路仍困难重重。

2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。

触犯合同诈骗罪,追究的是刑事责任,属于刑事案件。我国法律对刑事案件管辖权的基本原则是属地原则。《刑事诉讼法》第24条规定:“犯罪案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为合适的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。”

起因

3、已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。

所谓犯罪地是指实施构成犯罪的一切必要行为的地点,包括犯罪预备地、实施地、结果地和销赃地。对于合同诈骗罪,《最高人民法院关于执行<中华人民共和国刑事诉讼法>若干问题的解释》(以下简称“解释”)第2条又进一步明确规定:“以非法占有为目的的财产犯罪,犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地。”

用11套房为人担保

4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具,转移货物、货款,搬迁住所等证明本材料等。

二、公安机关立案管辖的案件

2015年2月1日,覃女士与王某签订借款合作协议,由王某“借”覃女士11套房产不动产权证,到邮储银行办抵押贷款。覃女士提供房产担保后,依约可从王某处获月利率1%的利息。

5、提供涉嫌人其他虚构事实,隐瞒真相的依据。如:留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。

刑事诉讼法第18条第1款规定:刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。这里主要是指除由人民法院直接受理和人民检察院自行侦查的刑事案件以外的其他绝大多数刑事案件。

王某为了证明贷款的目的,出示他与韦某、钟某夫妇的企业宜州市鑫海养殖有限公司采购猪饲料、开办养老院、山林种植的“养殖场合作框架协议”。

6、涉嫌人的身份证明材料,请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。

法律的除外规定是指:

鑫海公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司河池市分行申请授信时,报称该公司自2012年至2014年度营业收入从143.8万元增至2649.35万元、净利润为742.36万元。同时还提供了柳州市伟桂贸易有限公司与鑫海公司签订《饲料购销合同》等资料。

上述六个方面是在合同诈骗案件报案时的基础材料,在实际报案过程中,经侦部门会要求提供一系列的证据材料来描述事实状况,通常很多合同诈骗案件立案不成功的原因就在于整理的证据材料不能达到经侦部门的要求,无法与相关人员仔细沟通,这就造成了经侦立案难的处境。

1、刑事诉讼法第4条规定:国家安全机关依照法律规定,办理危害国家安全的刑事案件,行使与公安机关相同的职权。

当年3月18日,邮储银行放贷,鑫海公司委托邮储银行,将460万元支付至伟桂公司单独开的银行账户中。

合同诈骗罪行为的种类

2、刑事诉讼法第18条第2款规定的人民检察院直接受理立案侦查的刑事案件。

两天后,鑫海公司股东韦某同样用覃女士的房产作抵押担保,以装修的名义获取邮储银行贷款110万元。

1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。这种情况如今非常普遍,当事人往往借助别人的名义骗取对方签订合同,或者干脆就虚构了一个完全不存在的单位,与受骗人签订履行合同,导致合同对价无法兑现,使受骗人蒙受损失。

3、刑事诉讼法第225条规定:军队保卫部门对军队内部发生的刑事案件行使侦查权。对罪犯在监狱内犯罪的案件由监狱进行侦查。军队保卫部门、监狱办理刑事案件,适用本法的有关规定。

邮储银行贷款发放1个半月后,鑫海公司实际控制人韦某和法定代表人钟某,便将所持股权全部转让。当年9月,因鑫海公司和韦某均逾期未还贷款,邮储银行诉至河池市金城江区法院。法院在审理过程中,邮储银行出示伟桂公司《饲料购销合同》,经确认,该合同‘张×’签字系仿冒。

2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。值得注意的是,这里的票据是指汇票、本票、支票、信用证、银行存单等金融票据。而其他虚假的产权证明,一般是指虚假的造假的动产或不动产证明。

由此可见,除“法律另有规定”的这些案件由其他特定的机关行使侦查权外,绝大多数的刑事案件由公安机关负责立案侦查。公安机关是国家的治安保卫机关,肩负维护社会秩序,保障公民安全的职责,并具有同犯罪做斗争的丰富经验和必要的专门侦查手段。因此,法律把绝大多数需要侦查的刑事案件交由公安机关立案侦查,是与公安机关的性质、职能和办案条件相适应的;同时,也是完全符合同犯罪做斗争的需要的。

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